I rifugi finanziari, una traduzione moderna intorno a questi nascondigli, sono il complemento basilare alle pratiche dubbie se no apertamente fraudolente i quali si verificano verso il progredire del riciclaggio intorno a denaro. Si è soliti distinguere fra bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale. Il crimine proveniente da bancarotta fraudolenta https://avvocato-penale-associazi51787.get-blogging.com/30095492/riciclaggio-di-denaro-per-inesperti